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Convocação das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária

São Paulo, 01 de março de 2017 -A Linx S.A. ("Companhia"), convoca para a Assembleia Geral Ordinária ("AGO") e Assembleia Geral Extraordinária ("AGE"), a serem realizadas em 07 de abril de 2017, às 10:00 e as 11:00 horas, na Rua Cenno Sbrighi, nº 170. Edifício I, auditório, Água Branca, São Paulo/SP, CEP 05036-010, quando os senhores acionistas serão chamados para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

(i) Assembleia Geral Ordinária:

a. examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, a saber: balanço patrimonial, demonstrações do resultado, demonstrações do valor adicionado, demonstrações das mutações do patrimônio líquido e demonstrações do fluxo de caixa, acompanhados das Notas Explicativas, do Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes;

b. deliberar sobre a destinação do saldo do Lucro Líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, o orçamento de capital para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2017, e a destinação de lucro líquido pela Companhia, de acordo com a proposta apresentada pela administração da Companhia, disponibilizada no site de Relação com Investidores da Companhia (www.linx.com.br/ri) e da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") (www.cvm.gov.br);

c. eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia para mandato com duração até a Assembleia Geral Ordinária referente ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2018;

d. fixar a remuneração global anual dos membros da administração da Companhia para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2017;

(ii) Assembleia Geral Extraordinária:

a. reformar o Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, para alteração do endereço da sede da Companhia;

b. reformar o Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, para refletir os aumentos do capital realizados dentro do limite do capital autorizado da Companhia, aprovados nas reuniões do Conselho de Administração da Companhia realizadas em 26 de setembro de 2016 e 03 de outubro de 2016;

c. reformar o Artigo 26º do Estatuto Social da Companhia, para alterar o prazo do mandato da Diretoria;

Documentos à Disposição dos Acionistas: Permanece à disposição dos acionistas, na sede da Companhia e na internet (www.linx.com.br/ri, www.cvm.gov.br e www.bmfbovespa.com.br), o Manual de Assembleiacontendo toda a documentação pertinente às matérias que serão deliberadas na AGO e na AGE, incluindo, sem limitação: (i) comentários dos administradores sobre a situação financeira da Companhia, nos termos do art. 9º, inciso III da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009 ("ICVM 481/09"); (ii) o anexo 9-1-II da referida ICVM 481/09, contendo a proposta de destinação do saldo do Lucro Líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, e o orçamento de capital para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2016, nos termos do art. 9º, parágrafo 1º, inciso II da ICVM 481/09; (iii) o item 13 do Formulário de Referência da Companhia, contendo as informações relativas à remuneração global anual dos membros da administração da Companhia, nos termos do art. 12 da ICVM 481/09; e (iv) o item 12 do Formulário de Referência da Companhia, contendo as informações relativas aos candidatos indicados pela Administração para compor o Conselho de Administração, nos termos do art. 10 da ICVM 481/09. Os administradores informam ainda que (i) os demais documentos exigidos nos termos do art. 133 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das Sociedades por Ações") encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia; e (ii) os demais documentos exigidos nos termos do art. 9º da ICVM 481/09, foram disponibilizados com as demonstrações financeiras e arquivados no sistema "EmpresasNet" da CVM, em 12 de fevereiro de 2015.

Legitimação e Representação: Poderão participar da AGO e da AGE ora convocada os acionistas titulares de ações emitidas pela Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores, desde que referidas ações estejam escrituradas em seu nome junto à instituição financeira depositária responsável pelo serviço de ações escriturais da Companhia, conforme disposto no art. 126 da Lei das Sociedades por Ações. Os acionistas, além de exibirem documentos hábeis de identificação, deverão apresentar, na sede social, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, (i) extrato atualizado da conta de depósito das ações escriturais fornecido pela instituição financeira depositária; e (ii) na hipótese de representação por procuração, a via original do instrumento de mandato devidamente formalizado e assinado pelo acionista outorgante (com firma reconhecida e outorgado há menos de um ano, nos termos do art. 126, §1º da Lei das Sociedades por Ações). Não obstante o disposto acima, os acionistas que comparecerem à AGO e à AGE munidos de tais documentos, poderão participar e votar, ainda que tenham deixado de depositá-los previamente.

Clique aqui para acessar o Manual da Assembleia Geral Ordinária.

Clique aqui para acessar o Manual da Assembleia Geral Extraordinária.


CONTATO RI:

Dennis Herszkowicz
Vice-Presidente Financeiro e Diretor de Relações com Investidores

Alexandre Kelemen
Relações com Investidores
(11) 2103-1575
ri@linx.com.br


Website: www.linx.com.br/ri


Última atualização: 1 de março de 2017